Compliance nas Instituições Financeiras Angolanas Uma Abordagem a Prevenção Ao Branqueamento de Capitais, 2023

Este trabalho tem como objectivo o estudo do compliance nas instituições financeiras angolanas, analisando a conformidade dos programas de integridade que previnem o crime de branqueamento de capitais. O compliance tem o compromisso com a promoção da ética que visa assegurar o comportamento virtuoso dos agentes e o cumprimento de normais, políticas e procedimentos internos que servem para mitigação de riscos associados a conformidade dos serviços e actividades prestadas pelas instituições financeiras. Olharemos para o seu funcionamento e aplicação nas instituições financeiras angolanas, por se tratar de uma obrigação legal, incluiremos as leis e regulamentações que regem este assunto e por outro lado estudaremos os organismos internacionais de combate ao branqueamento de capitais e a função do compliance officer na implementação do sistema de prevenção de ilícitos. Este compromisso da liderança com relação a ética e conformidade é o ponto principal para uma evolução das empresas em sua cultura, onde todos estão preparados para responder as situações que se apresentem e que poderiam ter um impacto negativo caso não forem encaminhadas corretamente ou a um dilema ético que se tratado de forma equivocada pode destruir a reputação de uma empresa.